Serviço
Due Diligence e Inteligência Societária
Uma sociedade é uma das decisões mais difíceis de reverter. Conheça o histórico de quem entra antes de assinar.
O que é
Mapeamento da vida pregressa, da integridade econômico-jurídica, das conexões relacionais e da idoneidade de sócios, dirigentes, acionistas controladores e futuros parceiros de negócios — revelando vulnerabilidades que certidões padronizadas não apontam.
Para quem
Conselhos de administração, diretorias jurídicas, fundos e empresas prestes a admitir sócios, contratar executivos ou firmar parcerias relevantes.
O que entregamos
Entregáveis
- Relatório consolidado de antecedentes e litígios cíveis, criminais, trabalhistas e fiscais
- Organograma de participações societárias diretas, cruzadas e empresas coligadas
- Verificação de enquadramento como Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e parentes de primeiro grau
- Análise de mídia adversa
- Classificação de risco relacional com recomendações de contenção
O que muda para você
Benefícios
- Proteção do patrimônio dos acionistas
- Prevenção de responsabilidades solidárias ou subsidiárias decorrentes de fraudes
- Fortalecimento da posição de barganha contratual
- Subsídio documentado para decisões de conselho
Quando contratar
Situações recomendadas
- 01Admissão de novos sócios quotistas
- 02Contratação de executivos C-Level
- 03Rodadas de investimento de capital de risco e private equity
- 04Parcerias operacionais do tipo joint venture
Como funciona
Quesitos típicos
Antes de começar, definimos com você as perguntas exatas que o relatório deve responder. Alguns exemplos neste serviço:
- Q1O sócio possui litígios relevantes ou vínculos com pessoas politicamente expostas?
- Q2Há participações societárias não declaradas ou empresas coligadas com passivos?
- Q3Existe exposição em mídia adversa capaz de alcançar a sociedade?
Linhas e prazos
Três ritmos para este serviço.
01
Express
24 a 72 horas
Background check pré-assinatura de memorandos de entendimento (MoU).
02
Completo
1 a 2 semanas
Due diligence societária vertical, com organograma e análise de litigiosidade.
03
Monitoramento Contínuo
Recorrência mensal
Acompanhamento de integridade de sócios e partes relacionadas.
Perguntas sobre este serviço
A due diligence investigativa substitui a auditoria contábil e jurídica?
Não. Ela complementa: a auditoria analisa o que está nos registros; a due diligence investigativa verifica o que não está documentado — histórico, vínculos e exposição reputacional.
A pessoa verificada fica sabendo?
A apuração é conduzida com discrição, em fontes abertas, bases licenciadas e registros públicos, sem abordagem ao verificado.
Fale com a Verax em total sigilo.
Seu contato é confidencial e protegido por lei. O retorno vem em forma de Nota de Diagnóstico Preliminar, com valor integralmente abatido da contratação.